Iașul era o placă turnantă a finanțărilor rusești ilegale pentru gruparea ȘOR-Guțul, se arată în sentința în care Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe bașkana Găgăuziei, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, formațiune politică declarată neconstituțională în iunie 2023. Sentința a fost publicată pe site-ul acestei judecătorii, scrie site-ul Defapt.ro. Documentul arată că membrii grupării Șor-Guțul veneau cu mașina la Odesa, în Ucraina, și la Iași, în România, de unde ridicau sume mari de bani cash și le aduceau în Republica Moldova. 
       

„Astfel, în scopul introducerii mijloacelor financiare ilicite parvenite de la grupul criminal organizat condus de Ilan Şor, în perioada lunii februarie 2022, acționând cu intenție directă, după un plan stabilit din timp şi coordonat cu vicepreședintele partidului - şi altor persoane din corpul de conducere, a efectuat 3 curse organizate (tur-retur timp de 24 ore) în Ucraina şi România, împreună cu Condraţcaia Adriana și alte persoane identificate, prin punctul de trecere a frontierei de stat Palanca - Maiaki - Udobnoe si Leușeni - Albita, de unde au recepţionat mijloace băneşti ilicite de la un membru neidentificat a grupului criminal organizat condus de Ilan Şor, în sumă totală de 84 000 dolari SUA, care au fost împărţiți a câte 7 000 dolari SUA la fiecare pasager, în scopul de a nu fi declaraţi în vamă la întoarcerea în Republica Moldova”, arată Judecătoria Chișinău. 
       

În document este citat un martor care arată că, în România, banii erau ridicați din Iași: „După traversarea frontierei, mereu ajungeau în orașul Odessa și acolo deja dădea pachetul lui Ada sau Mirela. În cazul când pleca în România, orașul Iași, procedura era la fel”.
       

Banii erau folosiți pentru finanțarea protestelor împotriva regimului Maia Sandu. 
       

Sentința în cazul Guțul nu este definitivă, dar aceasta a fost arestată până la luarea unei decizii definitive.
(sursa: Defapt.ro) 

• < Prev
• Next >