Locul 15 din topul celor mai bogati ieseni (Cristin Zamosteanu) si locul 29 (Cristi Bolobita) sunt cele mai sonore nume ale unei anchete explozive a procurorilor DIICOT. Marti dimineata 40 de locatii  din Iasi si alte 3 judete au fost inconjurate de 150 de jandarmi apoi oameni de afaceri si functionari publici au fost luati pe sus si adusi la audieri. Putinele informatii veridice de pina acum arata ca e vorba de infractiuni asimilate coruptiei (dare si luare de mita) dar si de crima organizata (trafic si consum de droguri, spalare de bani, deturnarea unor credite si folosirea banilor in alt scop s.a.). Neoficial se vorbeste inclusiv de saci de bani proveniti de la mafia albaneza si spalati prin investitii imobiliare in Iasi. 

       

Pina la ora publicarii acestui articol nimeni nu fusese arestat dar bunuri de sute de mii de euro ale unora din cei cercetati au fost sechestrate de DIICOT. Ancheta e condusa de procurorul Daniel Horodniceanu, fost sef national al DIICOT (fugarit de-acolo de Tudorel Toader). 

 

 

=Cel mai recent clasament al bogatasilor ieseni (detalii aicii) ii plasa pe locul 15 pe Cristin Zamosteanu cu o avere de minim 35 milioane euro si pe locul 29 pe Cristi Bolobita, cu o avere de minim 24 milioane euro. Iata ce scria TopIasi in decembrie 2019 despre cei doi. 

 

 

15. Cristin Zamosteanu (imobiliare) - 35 milioane euro. 

Este în business din anii 2000 dar a erupt cu adevarat dupa 2010 construind apartamente cum nu o mai facea nimeni. A facut blocuri în Tatarasi, în Centru, în Pacurari, scotând profituri foarte frumoase (se lucra cu un cost de sub 400 euro/mp construit, uneori chiar 300 euro/mp, dar se vindea cu 1200 iar mai nou 1450 euro/mp). A vândut peste 1000 apartamente cu un profit de minim 20.000 euro/apartament. A luat apoi câteva milioane de euro de la UE construind brand-ul Oxygen (sali de sport) în Tatarasi si Galata. În 2016 a cumparat, la o executare silita, complexul Hala Centrala, platind pentru el doar 3,5 milioane euro iar peste doar câteva luni a cumparat singurul hotel de 5 stele din Iasi - Pleiada - achitând 1.000.000 euro si preluînd credite de aproape 2.000.000. A fost foarte aproape de a primi de la Primarie câteva terenuri ultracentrale care i-ar fi permis constructii impozante si profituri estimate de adversari ai primarului la 20.000.000 euro net.  

 

 

A facut primii bani cu un service pozitionat la intrarea în Pascani, dar a gravitat si în jurul grupului KOSAROM. Deja milionar în euro din afacerea auto de la Pascani, a venit în Iasi în 2013 si a construit repede câteva blocuri, mai toate generând însa scandaluri. Cunoscutii sustin ca numai din blocurile construite pâna acum ar fi obtinut profituri de peste 10.000.000 euro, dar ultima isprava l-ar putea costa neasteptat - a inceput un bloc demolind un monument istoric lânga Spitalul de Boli Infectioase, fapt pedepsit de Codul Penal. A investit in acest bloc circa 1.000.000 euro, bani blocati insa de o ancheta penala si o notificare la Cadastru ce a facut imposibila intabularea apartamentelor pe care le-a scos la vinzare cu 2000 euro/mp. Are în constructie sau în pregatire peste 500 de apartamente în Tudor Vladimirescu (aproape de PALAS), Nicolina si Pacurari. În toate afacerile imobiliare a fost acoperit total de Mihai Chirica, cel caruia i-a dat, în vazul tuturor, un plic gros la cumatria ultimului copil al primarului.

---

 

 

COMUNICAT DIICOT
La data de 28.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județului Iași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea-credință a creditului societății, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%.

 

În fapt, grupul infracțional organizat era structurat pe două paliere, astfel:
- un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au inițiat și constituit gruparea și care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcția noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal,
- un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat și au sprijinit gruparea și care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduși în circuitul civil prin creditări ale societăților și achiziții de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12.000.000 euro.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani și Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi și al jandarmilor din cadrul IJJ Iași și al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Nu mai aveti dreptul de a comenta pe aceast site.